慢雾 AML：“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱

    By：Lisa@ 慢雾 AML 团队
    随着 DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80% 的黑客在洗币过程中都使用了混币平台 Tornado.Cash，本文以 KuCoin 被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开 Tornado.Cash 匿名性的可能。
    事件概述
    据 KuCoin 官网公告，北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及 BTC、ETH 等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币，牵动了无数用户的心。
    
    

图 1
    据慢雾 AML 团队统计，本次事件被盗资金超 2.7 亿美元，具体如下图：
    
    图 2
    值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了 Tornado.Cash 来清洗 ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量 ETH 转入到 Tornado.Cash，并对 Tornado.Cash 的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。
    Tornado.Cash 是什么？
    Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中（即存款）时，就会生成私人凭据（随机密钥），证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将 ETH 或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
    如何转入？
    攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的洗钱后，黑客将目光转向了 DeFi。
    据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统显示，黑客 (0xeb31...c23) 先将 ERC20 代币分散到不同的地址，接着使用 Uniswap、1inch 和 Kyber 将多数 ERC20 代币换成了 ETH。
    
    图 3
    大部分 ERC20 代币兑换成 ETH 后，被整合到了以下主要地址：
    
    表 1
    在对 ETH 和 ERC20 代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入 Tornado.Cash。
    
    图 4
    黑客将资金按时间先后顺序转入 Tornado.Cash 的详情如下：
    
    表 2
    转到了哪？
    猜想
    1. 巨额的 ETH 进入 Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。
    2. 以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入 Tornado.Cash 后会随即提款，或下次存入时提款。
    3. 分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。
    可能的链上行为
    1. 资金从 Tornado.Cash 转出的时间范围与黑客将资金转入 Tornado.Cash 的时间范围近似（转出会延后于转入）。
    2. 一定时间段内，从 Tornado.Cash 转出的资金会持续转出到相同地址。
    验证
    以黑客地址 (0x34a...c6b) 为例：
    如表 2 结果所述，黑客在 2020-10-23 16:06:28 ~ 2020-10-26 10:32:24 (UTC) 间，以每次 100 ETH，存 115 次的方式将 11,500 ETH 存入 Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC) 间的存款记录，如下图：
    
    图 5
    接着，我们查看_Tornado.Cash:100 ETH_合约的交易记录，找到地址 (0x34a...c6b) 在同一时间段（即 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC)）的存款记录，下图红框地址 (0x82e...398) 在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。
    
    图 6
    查看该地址 (0x82e...398) 在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将 ETH 提款给自己，而是作为一个合约调用者，将 ETH 都提款到了地址 (0xa4a...22f)。
    
    图 7
    
    图 8
    同样的方式，得出黑客地址 (0x34a...c6b) 经由 Tornado.Cash 提款分散到了其他地址，具体如下：
    
    表 3
    经过核对，发现从 Tornado.Cash 提款到表 3 中六个地址的数额竟与黑客存款数额 11,500 ETH 一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。
    接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据 MistTrack 反洗钱追踪系统展示，黑客将部分资金以 50~53 ETH 不等转向了 ChangeNOW、CoinSwitch、Binance 等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。
    
    图 9
    总结
    本文主要说明了黑客是如何试图使用 Tornado.Cash 来清洗盗窃的 ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash 真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是 Tornado.Cash 不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。
    截止目前，KuCoin 官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约 2.4 亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi 或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近， 有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾 AML 系统(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了 DeFi，也无处遁形。