十大传销盘之：币市BISS交易所
现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
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BISS交易所关网彻底崩盘 数十人涉嫌诈骗被警方抓捕
2月7日，BISS（币市）交易所发布公告称，BISS将于北京时间2020年2月15日12点关闭所有交易功能；并且同时停止所有区块链资产充值功能。根据公开资料，BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所，还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还能一键买美股。
币市注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度：“币市会员邀请好友成为新会员，除手续费返佣外，还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员，可获40 BISS返现，会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，且高等级最多可以享受下面三层的返佣。
去年11月份，媒体报道称，有接近监管部门的人士透露，近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。
而早在10月30日，就有币圈用户反馈BISS交易所无法提币，团队疑似集体“失联”。同时，币市的平台币BISS（别墅币）也呈断崖式下跌。
陷入“失联”旋涡的虚拟货币交易所BISS发布公告表示，为了行业健康发展，目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作。调查结束后，将在第一时间恢复正常业务。
12月20日，BISS交易所发布了会员清退及补偿方案。该补偿方案称，“为了营造行业健康的数字资产环境，根据主管部门的指导意见，并且结合广大用户对BISS的反馈意见，BISS将于2020年1月1日12:00，下线会员服务。为更有序下线会员，BISS将于2020年1月1日00:00前，完成币市会员清退工作，并按照会员用户剩余的会员有效期对用户进行补偿。”
2月7日，BISS（币市）交易所发布公告称，“BISS将于北京时间2020年2月15日12点关闭所有交易功能；并且同时停止所有区块链资产充值功能。在此时间节点前未入账的区块链资产充值，BISS将尽快帮助用户解决入账问题。由于业务关闭会造成较为密集的提现及提币压力，因此提现服务可能会略有延时，BISS团队将全力为用户处理提现及提币申请，请用户耐心等待处理完成。”
该公告提到，“2019年10月底，BISS团队因不可抗力原因被采取强制性措施，业务受到严重影响。2019年12月，主管部门要求尽快处理BISS交易所平台存量业务的下架清退工作，由于内外环境的影响，团队目前也已无法持续正常的开展交易业务。”
实际上，不管BISS团队把自己说的再可怜和负责任，，也不过是“皇帝的新装”，改变不了其骗人的本质。中国银行法学研究会理事肖飒在接受媒体采访就表示，BISS的会员等级多达6级，并直接表明“拉人头返佣奖励”，这里可能涉及传销的问题。此外，还表示，BISS行为还涉嫌构成逃汇罪和非法经营罪，以及违法进行证券服务。
独家｜“炒币神器”BISS因涉嫌诈骗遭查 会员制模式涉嫌传销引质疑
币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11月4日，一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所（以下简称“BISS”）在官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”11月5日，北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭，另有多位知情人士向北京商报记者表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”），目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。
有从业人士称，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，实际还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。
运营公司名为速子科技因涉嫌诈骗被调查
“这件事情确实比较突然，10月30日我还联系过他们公司人员，当时候还说没啥事，但没想到半小时后就被抓了，位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部，部门员工约20至30人左右，他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力（化名）告诉北京商报记者。
近日，一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日，号称为“炒币神器”的BISS在官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，由此给各位用户带来的不便，我们深表歉意。调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”
11月5日，北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭。多位知情人士向北京商报记者表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查，此外，据办案民警向北京商报记者确认，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。
与此同时，一位与BISS在同一办公楼的相关工作人员称，“上周三，位于一层的这家公司已被查封，当时有许多警察到场，但不让围观情况。听说是涉及金融业务的一家公司，之前的办公人员还挺多的，但近一个月来人数明显减少。”
这一消息还得到了负责该园区的物业公司人员确认，对方向北京商报记者透露，被警方抓走的公司名为速子科技，该公司搬至该处办公仅不到半年时间，或是因为涉嫌违法违规，目前已被警察查封，就在上周，该公司在场工作人员已被警方全部带走。
BISS因何原因被查？是否由速子科技公司运营？针对上述信息，北京商报记者与警方取得联系，其中，办案警方向北京商报记者确认，速子科技与BISS确为同一家公司，目前该公司大部分人员已经被抓，现在是调查取证期间，暂定的是涉嫌诈骗，至于后期如何定性还要看调查结果，对于后期是否要调查类似数字资产交易所，该警方表示不便透露。
天眼查资料显示，速子科技于2018年5月成立，法定代表人陈思，企业地址在北京市海淀区，参保人数18人，人员规模小于50人，主要经营技术开发转让、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务；应用软件服务、软件开发等业务。
另据工作职位信息搜索服务平台“职友集”页面介绍，速子科技是一家新一代数字资产交易所，内部薪酬福利体系完善，北京商报记者注意到，速子科技招聘岗位平均工资为每月3万元，目前在北京、深圳地区均有招聘需求，在招职位包括量化交易平台开发师、海外产品运营、运营总监、大客户销售、高级安全工程师、金融产品经理等，其中，金融产品经理薪酬高达每月48万元。
违规进行币股交易会员制模式或涉嫌传销
一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销，第三则是涉嫌洗钱。
值得注意的是，BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所，致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、AlphacoinFund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”，并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。
上述知情人士告诉北京商报记者，一方面，与市场多数数字资产交易所一样，BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即“币股交易“和“会员制”。
根据BISS官网介绍，通过传统券商交易美股，至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金，这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中，用户只需要通过充值USDT，便可直接购买美股。
对此，一位不愿具名的资深业内人士直言，BISS币股交易，即用户可通过其数字资产USDT来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质，且未获得监管许可，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。
而对于会员制创新业务，BISS官网介绍，在会员2.0框架下，普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员（公告发布时购买会员花费为399BISS）。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标，将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级，并针对不同级别会员给予不同权益。而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人，不同等级的“’BISS15日日均持仓”与“算力”均有详细要求，达到相应要求之后才可升级。北京商报记者注意到，达到VIP7金牌合伙人，“BISS15日日均持仓”需达到50000，“算力”需达50000000。
前述资深业内人士告诉北京商报记者，BISS会员的定级和所谓的“算力”相关，其中“算力”实质上由三部分业务构成：一是邀请用户，即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关，类似于交易（挖矿）的玩法，通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓，即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。他进一步指出，实际上这三类在目前主流交易所都有对应的模式出现，而BISS会员制相当于汇集了这三个因素，通过算法将三种业务串联起来。
至于该模式是否涉嫌传销，该资深业内人士指出，横向对比来看，如果是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断，BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线，改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候，实际上就可以被视作为涉嫌传销。
北京商报记者注意到，自今年7月开始，BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态，从7月8日最高价0.4596USDT，跌至11月3日最低价0.0335USDT，跌幅达92.71%。
数字资产交易所监管将持续高压
值得注意的是，在北京商报记者的采访过程中，多位从事数字资产交易所的相关人士表示，对BISS被调查并不意外，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来整顿。
南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰介绍，当前数字资产交易所的门槛并不高，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可。在他看来，这种交易所实质上只能算交易网站，因为这类网站部分的某些特殊交易，因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了，从这一点来看，这种非法网站数量或在上万所以上。
对于圈内的数字资产交易所，刘峰指出，无论是币安、火币、OKEx，还是HitBTC、ZB.com，亦或是抹茶MXC交易所，参与人群还是亚洲人居多，其中包含中国、韩国、日本等，交易者人数占据主要交易者半壁江山以上。不过，数字资产交易所的竞争也异常激烈，也存在技术革新、政策变化、黑客攻击等在内的多种因素，导致数字资产交易所排名变化剧烈。
谈及数字资产交易所未来的监管趋势，上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉北京商报记者，当前，部分交易所联合资金盘、发币方、自媒体操纵币价的行为受人诟病。当前大部分“币”都是空气币，没有基本面支持；此外，交易行为以及相应的交易平台和交易服务不受监管，处于地下状态。这些币和交易平台构成的币圈，只能在阳光之外生存。
刘峰同样指出，对于以数字资产交易为主的币圈，监管将保持高压监管态势，决不会放松。不过，国内目前提倡发展区块链技术应用，希望国内区块链从业者脱虚向实，使区块链技术能够在产业界进行推进。因此他认为，这一背景下，不排除以后所谓的“币圈”从业人员会逐渐转移到以产业技术研发应用为主的“链圈”中去。
“而至于曾经在某些阶段在币圈充斥着资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等这些违法行为，也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技，在圈内逐步消失。而币圈的从业者、资金等，也能逐渐迁移到链圈中去，最终来服务于产业。”刘峰称。
看看涉嫌诈骗的交易所“BISS”是如何把自己作死的 11月22日晚十点，新京报发布快讯“近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。”
“BISS”的官方是这样介绍着自己：全球首家会员制交易所，已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资，致力于打造汇聚全球顶级数字货币的炒币神器。
看上去没什么太大毛病，并且还获得了国内多家顶级互联网投资机构的支持。但是事实国内对数字货币交易一直就没有接受认可。而在2017年9.4整顿清退完一批交易所后，还有大部分交易所已经将主体迁移海外，并扬言不接受中国用户的注册（我信你个鬼）。
目前市场上大部分的交易所业务模式主要依靠于用户交易手续费、上币费（给钱就上，中小型的几十万，头部交易所百万起，行情好时逾千万）、发行平台币获（割）取（韭）盈（菜）利。
然而市场上大部分的流量几乎被头部交易所所垄断。此前因为监管尚未完善，国家并没有出台强力举措进行打压。然而却愈演愈烈，利润的角逐下，交易所开设的成本越来越低。烂大街的交易所中也不乏冒出几个手段特别的后起之秀。
例如近来声名大噪的抹茶（MXC）江湖流传的一句话“没有上抹茶的项目方，都不好意思说自己是搞传销的”直白地述说他们的丰功伟绩。当然我们今天的主角“BISS”也有属于自己的杀手锏，“会员制”、“币股交易”两大杀器。
这两大杀器成功让2018年5月才组建“BISS”成为行业新秀，顺利捕获了14611名付费会员，还创造出了两只百倍币“VOL”、“MITC”（分别是610倍、180倍）赢得了“BISS”在市场上较高的议价权，也成功预订了未来的一席之地。
首先说他们的“会员制”，“BISS”的会员制设计得相当精明。通过购买“BISS”平台币支付会员入门费用，利用发展下线拉人头组成层级，而利益主要体现来源于下线参与平台交易业务产生的“业绩”分成。巧妙地避开了传销的底线。打着法律的擦边球运转。
会员的热情成功把平台币拉上了一个高峰。对外宣传称将是百倍币工厂的下一个百倍币。但偏偏会员们的无节制购买将“BISS”平台币快速推向高点，根本无法形成支撑。从7月份的最高点3.3，到现在只剩下0.13，短短几个月，跌幅已超过95%。一大批会员交了会费跑进来，结果被套在半空中，传销、诈骗双暴雷。
再说“币股交易”，“BISS”认为币圈空气项目、传销项目太多（他们忘了自己也是空气制造者），应当打通传统股市通道，为投资者提供更优质的投资选择。利用USDT的全球流通便捷性，实现一键炒美股（说的好像很有道理，我就好奇他们怎么不去干劵商，难道是为了代表正义来收割币圈韭菜的？）。
截至目前“BISS”交易平台已经顺利开通包括苹果、谷歌、微软、波音、阿里巴巴、百度在内的多家巨头股票的投资渠道，此前也曾声称将要继续接通港股投资渠道，给投资者带来更便捷的投资体验。
交易所在国内本身便不被认可，国内虚拟货币交易也不具备合法性。“BISS”在未拥有股票交易资质，没有监管部门的允许下，触及擅自设立金融机构的金融边界，涉及极大的刑事风险。无疑是走在刀尖上，又捅了一个马蜂窝。
利用USDT的全球流通便捷性，开设国际股票投资通道，想得倒是不错，却忽略了，本身个人投资海外金融就有限制，国家明文规定，中国公民一年内只能兑换一定数量的外币。而“BISS”已经突破了这一层层限制，构成逃汇罪，也存在极大的洗钱嫌疑。说的倒冠冕堂皇，还不是为了放大范围多割韭菜。
老话说得好“不作死，就不会死”虽然还没到最终宣判的时候，市场上还有很多稀奇古怪的交易所，他们附着于各大媒体、区块链流量入口，撩拨着过路投资客暴富的心，花样百出制造出各种空气项目，一步步将人引入空气的深渊，舔舐着人血馒头过活。
“正规军进山，先行剿匪”，作恶的交易所终将在此次整治行动中受到制裁，以还区块链技术的一份清明。欢迎大家关注我了解更多区块链资讯看点，觉得还不错的下边点个赞吧，谢谢！
