涉案1亿余元！名为虚拟货币投资，实为传销骗局

近年来，网络科技的飞速发展和新型服务的不断涌现让虚拟货币应运而生。

    

    
什么是虚拟货币？虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

    
随着比特币等虚拟货币的暴涨暴跌，越来越多的人开始关注虚拟货币的投资。但是这种名为虚拟货币投资，实为金融传销骗局的大有存在。

    

    
    

    
虚拟货币、元宇宙等“时髦”概念的出现，一些不法分子也随着紧跟风口蹭热点。近日，上海一起涉案金额1亿余元的网络传销犯罪案，正是虚拟货币。
 
在此案件上，不法分子就以建立全球生态系统为噱头，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名目，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户不断加入。

    
该平台会员需购买大量虚拟货币再将其兑现为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。

    
据了解，该平台累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层。因此我们可以看到，这种采用拉人头和层级给酬的方式可以在很短的时间内就达到“滚雪球”般的发展。

    
目前，法院已对该案依法作出一审判决。

    
擦亮眼睛！不要对虚拟货币暴富“神话”抱有侥幸心理。

    
由于虚拟货币是一种特定的虚拟商品，因此可能具有如下风险：
 
一是安全风险，虚拟货币无真实价值支撑，极易被“庄家”操纵，加之有庄家和吹鼓手精心编织暴富“白皮书”，缺乏辨别能力的投资者注定成为“韭菜”。

    
二是交易风险，不少投资者受一夜暴富的心态驱使，交易杠杆较大，在价格波动较大的情况下，投资者交易风险巨大。

    
三是违法风险，由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点，已经成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体，交易不但不受法律保护，还触碰法律底线和红线，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担，可能给投资者带来巨大财产损失。

    
此外，与其他金融诈骗一样，虚拟货币交易平台跑路现象时有发生。比特币之外的形形色色“空气币”，更是充斥着旁氏骗局和各种谎言。（旁氏骗局：利用新投资人的钱向老投资者支付利息，给投资者制造出赚钱的假象，从而骗取更多的投资人进场）

    
建议投资者增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，不要对虚拟货币暴富“神话”抱有侥幸心理，牢记不懂的东西不碰，谨防个人财产及权益受损。

    
对于此类新型网络犯罪行为，国家也在加大监管力度。央行对虚拟货币持续保持高压打击态势。中国人民银行官网3月4日发布公告提及，联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。
 
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